الوسم: غسيل أموال
اليونان تفكك شبكة احتيال ضخمة يديرها شقيقان سوريان: غسيل أموال ومصادرة ممتلكات ثمينة
كشفت وسائل إعلام يونانية عن تفكيك واحدة من أكبر شبكات الاحتيال المالي وأكثرها تنظيمًا واستمرارية في اليونان خلال...
عملية أمنية أوروبية مشتركة تفكك شبكة سورية لغسيل أموال المخدرات
تقرير: عملية أمنية مشتركة في أوروبا تطيح بشبكة لغسيل أموال المخدرات، تتكون من أفراد سوريين. العملية أسفرت عن تفكيك...
إيطاليا تفكك شبكة سورية ضخمة لغسيل أموال المخدرات وتحويلها إلى ذهب
أعلنت السلطات الإيطالية عن تفكيك شبكة يقودها سوريون، متهمة بغسل عائدات تهريب المخدرات في إيطاليا وفرنسا، وذلك عن طريق...
تنبيه من المركزي: احذروا عمليات الاحتيال التي تستهدف الودائع المصرفية
حذّر مصرف سوريا المركزي من عمليات احتيال يتعرض لها عملاء القطاع المصرفي، مؤدية إلى خسارة جزء من ودائعهم. وأشار المصرف...
تنبيه من المركزي السوري: احذروا عمليات الاحتيال التي تستهدف الودائع المصرفية
حذر مصرف سوريا المركزي من عمليات احتيال تستهدف عملاء القطاع المصرفي، مؤدية إلى خسارة جزء من ودائعهم. وأوضح المركزي أن...
لبنان على القائمة الأوروبية للدول عالية المخاطر: تداعيات اقتصادية وحصار مالي محتمل
ماهر سلامة شهد لبنان تصعيداً في الأيام الأخيرة، بإضافته إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للدول "العالية المخاطر" في ما...
فضيحة: محامي الملكة إليزابيث السابق أدار ثروات رفعت الأسد المتهم بجرائم حرب
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن السير مارك بريدجز، المستشار القانوني الخاص بالملكة إليزابيث الثانية سابقًا،...
اشترك في نشرتنا البريدية للحصول على آخر الأخبار والتحديثات.